反洗錢委員會凍結恐怖財產
2012-09-05 08:47:46 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】國家反洗錢委員會秘書長希哈納昨天（4日）宣布，該委員會加強查處南疆地區涉及毒品犯罪以及資助南疆恐怖分子的行為，包括發現許多伊斯蘭教學校被恐怖分子用作製造炸彈及武器的據點，這些學校獲得中東地區凱達組織和其他恐怖主義基金的資金支持。防洗錢委員會昨天宣布凍結一所學校約300萬銖財產。
希哈納透露，反洗錢委員會8月份對4個涉嫌販毒及資助恐怖主義行為個人及業者財產進行凍結和查封。包括：1、凍結屬予素里央及同夥的170項資產，總值1600萬銖，這些財產多為金飾、泰國政府債券以及馬來西亞政府債券；2、凍結盛提和同夥的35項資產，涉及金額約100萬銖，財產多位存款以及紅利。
3、凍結巴農女士及同夥57項資產，財產總值尚在評估中，財產多為銀行存款。在這起案件中，反洗錢委員會還發現這些資金中有3項與毒品交易以及販賣人口有關。
4、凍結鄔盛及布拉帕伊斯蘭學校3項資產，資產總值300萬銖，財產多位土地（學校用地）。在這起案件中，反洗錢委員會發現該學校成為歹徒製造武器的場所。而且這所伊斯蘭學校的資金來自中東地區多個基金會的資助，反洗錢組織已經聯繫中東反洗錢委員會介入調查。另外，還在南部發現其它兩所伊斯蘭學校也存在類似情況。
希哈納還表示，反洗錢委員會發調查發現，在資助及支持南部騷亂事件的財產中，涉及到建築、學校、橡膠園、酒店等。
這些財產均會被臨時凍結，凍結時間一般為90天，在此期間，財產主人必須前往反洗錢委員會就資金的有關問題進行說明，否則，會被收歸國有。
他透露，資金來源方面，反洗錢委員會發現有來自中東地區各類型基金會、人道主義項目、宗教項目的資助，另外還有通過開設金店，從事商業活動等為幌子，間接資助恐怖主義行為的活動。
