反洗錢爆料 5年5300億黑金進出

2012-10-28 21:04:08 作者：udnbkk99 来源： 浏览次数：0

【本報訊】反洗錢委員會秘書長實哈納昨天（26日）表示，近5年來的調查顯示，透過地下錢莊運作進出泰國的金額高達5300億銖。這些地下錢莊多與旅行社、金行、外幣兌換點為據點，而且存在與販毒問題有關。其中，中國香港涉及的洗錢頻率最高，數量最多，其次是美國。

他介紹，泰國的洗錢方式，類似以前華僑寄僑批回國的方法，是一種非金融機構的跨國存取款方式。操作者只靠個人或公司信譽，即可匯出上百萬的資金，不留下任何可以讓調查單位搜集的證據、由於販毒團夥或者逃稅商人都需要大量使用這種方式實現現金進出，使得許多旅行社、金店以及外幣兌換公司都在案中操作這一營生。

他說，根據目前的資料顯示，部份位於曼谷、相關以及美國的金店，還牽涉到毒品犯罪，因為這些公司利用口頭協議的方式，為非法貿易實現資金流動，同時，這類洗錢還多涉及政治問題，或者貪腐問題。在泰國國內部份，則都各種情況都存在。

他透露，據2008年至今5年的跟蹤調查，已掌握透過地下錢莊洗錢方式已達到1萬4470次，其中資金流入國內1933億2700萬銖，從泰國流出國外資金則高達3454億3700萬銖。進入泰國的資金來自全球，包括歐洲、中東、南亞國家，而香港則是這些資金流動的中轉站。也是泰國資金雙向流動頻率最高，涉案金額最大的地區。他介紹，操作洗錢的公司，每次獲得的報酬約流動資金的5%至7%，泰國提供這類業務的大團夥有10多個，而且其相互之間均有業務關聯。

他介紹，泰國目前能進行有效管控的只有兩個點，其一是外幣兌換公司，其二是國際機場檢查點。同時，泰國目前還沒有響應的法律法規可以對這些問題進行系統調查，未來預防與打擊洗黑錢辦公室的人物就是推動出臺響應的防止反洗黑錢的規定細則，以便對這些現象展開調查。

他表示，泰國國會已於日前通過反洗黑錢法草案以及預防與打擊金源恐怖活動條例，未來預防及打擊洗黑錢辦公室的所獲授權將逐步擴大，同時泰國在打擊反洗黑錢方面的力度也將隨之加大。