泰凍結291國際恐怖分子資產
2013-04-24 12:03:34 作者：udnbkk99 来源： 浏览次数：0
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【新華社曼谷23日電】泰司法部23日公布一份包括291名涉嫌參與恐怖活動的國際恐怖組織和個人名單，並要求泰國商業銀行等金融機構凍結名單內恐怖分子在泰資產，停止為其提供金融服務，以進一步遏制洗錢和恐怖融資活動。
泰國反洗錢辦事處秘書長實納23日表示，這份名單中涉及的227名外籍人員和64家公司或組織均位列聯合國提供的「恐怖分子黑名單」。按照要求，泰國各商業銀行等相關金融機構在拿到名單後，必須立即終止其所有金融業務。
實納說，拒不執行上述要求的金融機構將面臨100萬銖的一次性罰款以及每天1萬銖罰款，直至其按要求執行為止。拒絕合作的金融機構行政人員和員工還可能面臨3年監禁和30萬銖罰款。
由於監管措施不嚴，泰國成為一些國際恐怖組織的重要融資場所，曾一度被一些反洗錢國際組織列入觀察名單。近年來，泰國通過立法加大反洗錢活動打擊力度。今年2月，泰國通過了兩份法案，分別為反洗錢法案和反恐金法案。
