FATF訪泰 評估反洗錢進展
2013-05-08 11:35:42 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】反洗錢委員會秘書長希納警上將昨天（7日）陪同國際金融反洗錢特別工作小組（FATF）代表，會見司法部長巴差警上將，就把泰國從反洗錢黑名單中刪除事務進行溝通。此外，反洗錢委員會將在本周內公布涉及洗黑錢公司名單。
希納警上校表示，國際金融反洗錢特別小組代表此次來泰，除了與司法部長商討將泰國從洗黑錢名單刪除事宜外，還將在最近幾天對泰國實施反洗錢法以及具體工作進行評估，之後再向國際金融反洗錢組織報告，以確定是否將泰國從該黑名單中刪除。
希納警上校指出，為了向國際金融反洗錢特別小組代表證明泰國政府在打擊洗黑錢的力度和決心，反洗錢委員會將於本周依法公布涉及洗黑錢公司名單。在名單公布之後，將對這些公司進行調查核實，此次涉及洗黑錢的公司一共有67個。目前正由檢方向法院申請公布洗黑錢公司名單，估計本周會率先公布5-7家公司名單。
