洗錢風險泰高 占GDP總額12%
2013-08-20 11:46:50 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】反洗錢辦事處昨天（19日）公布國家洗錢風險評估結果顯示，泰國仍是洗錢風險較高國家，評估發現系統內洗錢數量高達國內生產總值（GDP）的12%，多數來自賭博行業。該辦事處強調明年將側重嚴格執法防範不法分子販運被盜財產。副總理巴差警上將昨天主持反洗錢辦事處成立14周年紀念日活動，並公布泰國從反洗錢風險國家名單刪除和反恐金完整計畫。
反洗錢辦事處秘書長實納上校表示，該辦事處按照1999年反洗錢法賦予的權力，共凍結和查封約70億銖資產，特別是近兩年內凍結的資產高達27億銖。至於今年，該辦事處將嚴格檢查人販帳戶和資金出入情況，並致力將泰國從人口販賣觀察國名單中刪除。
實納上校指出，據國際金融基金會於2011-2012年共同參與的泰國洗錢風險評估結果顯示，泰國仍是洗錢風險較高國家，與2011年GDP數值（9600億銖）相比，占了其中12.16%，約為1200億銖，過半來自賭錢行業。
