剛果男子涉嫌洗黑錢落網
2013-09-03 09:16:07 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】曼谷經濟警方昨天（2日）逮捕一名剛果籍嫌犯，嫌犯涉嫌使用法國假護照在銀行開戶，並且開通網上銀行專門用於接收國外匯款，警方懷疑嫌犯涉嫌洗黑錢將其逮捕歸案。
曼谷警方昨天舉行新聞發布會，宣布逮捕一名剛果籍嫌犯里諾（26歲），並且展示繳獲的法國假護照一本，護照名MR. Albert Aronoff，還有盤谷銀行存摺1本、ATM卡1張，嫌犯涉嫌洗黑錢被捕。
警方日前接到盤谷銀行報案，稱一名法國籍男子MR. Albert Aronoff開設的賬戶近期接到多筆國外匯款，總額達538萬銖，而且該男子使用網銀操作轉賬和用ATM提款，從來沒有到銀行櫃檯辦理業務。
警方展開調查行動，經過與法國大使館核對，發現MR.Albert Aronoff這個人並不存在，說明嫌犯使用的假護照。警方查明嫌犯的住址，並於昨天將其逮捕，還起出一本剛果籍護照。
里諾解釋稱，他確實是用假護照開設賬戶，但是卻說不出其原因，而且不願意解釋國外匯款從何而來。警方表示，嫌犯的行為已經涉及洗黑錢，根據法律規定，大筆境外匯款入賬必須由賬戶主人出示其用途證明。
