反洗錢委會：黑金從中東流向南疆
2013-09-21 12:24:44 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】反洗錢委員會副秘書長素哇妮警上尉昨天（20日）表示，反洗錢委員會發現有資金從中東國家流入泰南邊境3府。此外，該委員會還在網站上公布部分涉嫌洗錢活動可疑者名單。
素哇妮警上尉表示，反洗錢委員會在推動南疆3府反洗錢宣傳工作方面，在情報、調查、第4區警署、海關、土地廳等單位的配合下，對當地販毒和不靖組織的資金流動情況進行了調查。
她表示，在對涉嫌參與洗錢的個別人以及可疑場所進行調查，其中大多數是逮捕一些小團夥，或者是通過走私燃油來支持不靖組織一共15宗，這些將移交給海關做進一步的處理。此外還在宋卡府、北大年府、也拉府、陶公府及周邊府區進行調查和收集證據，並查處參與走私、販毒、盜竊和收購贓物的13名嫌犯。委員會決定沒收違法嫌犯在2012年10月-2013年7月期間不法所獲的財產共計2849萬銖。
此外，反洗錢委員會還根據反洗錢法第5條公布國際上287名涉嫌向恐怖分子提供資金的名單，以及泰國境內向不靖分子提供資金的16人名單。
此外還積極向當地民眾宣傳和說明有關反洗錢的法規制度，以便當地個有關單位可以按照反洗錢法規展開調查。反洗錢委員會還發現從中東國家流入泰南邊境3府地區的資金情況，目前正在查實是否與當地不靖局勢有關。
