反洗錢委：民間團體資金流動正常
2013-11-15 10:32:48 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】反洗錢委員會秘書長實納警上校昨天（14日）表示，該委員會根據反洗錢法規對政治家、立法代表、政府官員、法官、獨立機構的資產情況進行監察。直至目前，該委員會尚未發現任何民間集會團體的資金流動出現異常。
實納警上校表示，反洗錢委員會在過去一年內共凍結資產892宗，價值53億8700萬銖，其中787宗為販毒案，涉及金額30億銖，其餘包括販賣婦女兒童案、欺詐案、盜搶案、貪污案、敲詐、逃稅、恐怖活動、賭博等。反洗錢委員會按照程序提請法院判決將這些凍結資產收歸國有。
在2011年-2013年期間，反洗錢委員會一共查處涉嫌洗錢案資金146億9000萬銖，其中2013年查處資金1700萬銖，包括現金100萬銖，其餘為固定資產。
實納還表示，為了讓泰國從洗黑錢國家名單中脫離，泰國必須按照國際反洗錢機構的要求執行，並公布9項相關的法規條例。所以反洗錢委員會根據法規對政治家、立法代表、政府官員、法官、獨立機構的資產情況進行監察，如果金融機構發現任何資金流動異常情況，應立即向反洗錢委員會報告。
他指出，目前還沒有發現任何民間集會團體存在資金異常流動問題，但反洗錢委員會仍將密切關注各集會團體的資金情況，如果有任何可疑的情況，可向反洗錢委員會舉報。
