臉書老鼠會猖獗 反洗錢介入

 

臉書詐騙集團受害者8日在反洗錢委員會拜會秘書長實哈納警上校，希望反洗錢委員會對蘭小姐在臉書上騙取錢財的行為展開調查，核查蘭小姐個人財產的資金流向。雖然現時蘭小姐已經被警方以詐騙罪嫌逮捕，但並沒有涉及金融問題。

 

受害者稱，大家通過臉書組織「老鼠會」，大家之前都是認識的朋友，介紹其他人加入組織後以賺取佣金，之前匯款都不存在任何問題，但是這一次因為組織的人給予高額利益，參加本金為3萬銖的組織，由兩個人一起參加，每個人1萬5000萬銖。開始入會後，第一天第一個人獲得2萬3000銖，第二天第2個人獲得1萬5000銖本金以及5000銖的利息，一共獲得2萬銖，其中5000銖的利息是從第一人少收取的7000銖那裡獲取，這樣每個組織的莊家就可以獲得2000銖。之後這樣的組織不斷增加，從3萬銖到9萬銖不等。但是到了最後，莊家卻表示因為第一手拿錢人跑路，所以沒有錢付給參與者。

 

實哈納警上校表示，反洗錢委員會將盡快對相關人士的金融情況展開調查，而參與該詐騙行為的人數不少於10人。同時警告該行為已經違反了2009年頒布的反洗錢法，反洗錢委員會將依法予以查處。

 

據悉，「老鼠會」是「金字塔銷售計畫」的俗稱，就是變質的「多層次傳銷」，是一種不能持久的商業運作模式，參與者通過介紹其他人加入而賺取佣金，這些佣金來自新會員的入會費，如此類推，一層壓一層。公司通常沒有提供任何產品或服務，或者是以高出市價的價錢出口「產品」，因其發展速度如鼠類繁殖速度而有「老鼠會」之別稱，是一种不合法賺取佣金的行為。