反洗錢盼修法 加強現金出入境管理
2014-08-13 11:10:11 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
喜歡就分享這篇文章
【本報訊】反洗錢委員會秘書長實哈納警上校昨天（12日）表示，希望國家立法議會能對反洗錢3部法規進行修改，加強對現金出入境的管理。因為目前泰國在攜帶現金出入境方面的管理缺乏專門法規，導致反洗錢金融行動特別工作小組（FATF）以及歐盟國家擔心泰國為恐怖組織洗錢提供方便。
實哈納警上校表示，泰國海關雖然規定個人攜帶現金出入境不得超過2萬美元，但以往如果攜帶現金數量超過規定且沒有申報，僅給予罰款2萬銖的處罰，之後把現金全部歸還給當事人。由此可見，相關法規的懲處及管制力度仍然偏弱，所以他建議國家立法議會對反洗錢3部法規進行修改，解決個人攜帶大量現金出入境問題，避免FATF和歐盟國家懷疑泰國為恐怖組織洗錢提供便利。
他還表示，泰國雖然是小國家，但卻是亞洲金融中心，全世界都對泰國在反洗錢和打擊恐怖活動給予很大的期望，如果具備完善的法規制度，就可以讓國家的經濟更加強勁。2015-2016年FATF要對泰國在反洗錢級別重新進行排名，並按照該組織的標準對泰國進行綜合評估，之前該機構制定的40個項目必須通過10個。而目前泰國在13個方面存在失誤，按照新的標準通過的規定不得低於7項，所以泰國必須盡快修改反洗錢法規，否則可能會面臨如同2012年那樣的處罰，遠比在販賣人口制裁來得更加嚴重，全面影響到泰國經濟發展，因不能與其他國家進行金融合作。
关键词：出入境
