蓬帕首批資產被沒收 價值4億
2014-12-10 11:45:56 作者：udnbkk55 来源： 浏览次数：0
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【本報訊】預防與打擊洗錢委員會辦事處昨天（9日）召開新聞發布會，針對前任中央調查局局長蓬帕警上將涉嫌的重大腐敗案件調查進展做出通報，宣布沒收及扣押蓬帕及其他涉案人員的第一批涉非法洗錢資產，包括土地、建築物在內涵蓋104項資產，總價值約4億銖。
預防與打擊洗錢委員會（反洗錢委員會）秘書長西哈納上校表示，該委員會今年第16次會議形成上述決議。據初步調查發現，被沒收的104項資產包括土地以及建築物，屬於違反預防與打擊洗錢法（反洗錢法）第3項條款規定的非法資產。其他調查中發現的32項資產，屬於蓬帕在擔任中央調查局局長之前持有的資產，反洗錢委員會將做進一步調查，以確定這些資產是否屬於非法所得。
反洗錢委員會秘書長還指出，此次宣布沒收的資產只是第一批，而經過國家警察總署的協商，蓬帕及其他涉案人員仍有超過2萬項的資產尚需要調查與核實。被沒收的這些資產將被封存不超過90天，從本月9日起直到期滿，以讓被沒收資產者或利益相關者詳細說明這些資產的來源。
此外，目前處於調查核實階段的資產則包括10多輛汽車以及古董等。至於關閉蓬帕銀行帳戶以展開調查問題，西哈納上校指出，警方尚未與反洗錢委員會就此事進行溝通與磋商，但相信蓬帕不會在銀行帳戶上留下太多線索，因為蓬帕個人對反洗錢法有一定的瞭解，因為不會通過金融機構從事非法行為。
关键词：蓬帕首批資產被沒收
