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【泰國世界日報系台北報導】針對兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰約新台幣57億元，行政院長林全昨天指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成跨部會專案小組進行調查，盡速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。 法務部指出，林全院長指示全案由金管會召集各機關組成專責小組釐清，因事涉洗錢防制法等刑事法律問題，已請台灣高檢察署處理；高檢署預計今天下午召集各地檢署、金管會等相關機關討論，調查事證並進行責任分工。 兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行有多筆可疑交易，涉違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州DFS重罰，引發高度關切。行政院發言人童振源補充表示，兆豐是公股銀行，被裁罰的金額又極為龐大，林全院長非常重視；政院內部討論後，認為有必要召集跨部會專案小組調查，以釐清並追究相關責任。 除了行政部門擬追究相關責任，時代力量立委黃國昌也表示，立法院下會期開議後，財政委員會第一個工作就是要求金管會針對此事立即進行專案報告。 兆豐銀行昨天發布聲明指出，坊間有不實傳言，指該行涉入洗錢交易，但非事實。紐約州金融廳對該行紐約分行進行年度檢查時，發覺在辦理轉匯款業務時，「有可疑交易應申報而未申報」情況，違反美國銀行保密法對可疑交易行為的申報規定，但並非涉入洗錢交易。 |
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