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 （取自網路） 【泰國世界日報系台北報導】立法院前祕書長林錫山被指控洗錢罪，未來洗錢防制有提前預防機制，新法6月28日施行，國內高知名度政治職務及關係人金融交易將列入嚴審名單，立法院祕書長就是被監控對象之一，此外，總統、副總統等政治高官都在列管名單之列。 新修正的《洗錢防制法》第七條規定，對現任或曾任國內外「重要政治性職務」的客戶，與「其家庭成員」及「有密切關係」的人，應執行加強客戶審查程序。金融機構等執行洗錢防制法者，必須對被列入對象加查審查，了解有無洗錢可能，並留存交易紀錄。 法務部四日預告相關子法，列出18款須列管的國內重要政治人物。法務部指出，所謂「關係人」是指政治人物的直系血親、配偶，甚至包括閨蜜、帳房、祕書等；例如凡是幫政治人物管理財務、出入金融機構者，只要雙方有財產上的密切處理關係，都會列管，未來會設置一座資料庫，金融機構對資料庫裡的相關人士交易，負有通報責任。 除了國內政治人物，預告內容也明訂，國外重要政治性職務之人，是指在中華民國以外的國家或地區，擔任國家正副元首、政府正副首長、議會議員、高級政府、司法或軍事官員、國營企業高階經理人及重要政黨職務的人員。 |
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