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反洗錢委員會﹕加州WOW公司16億資產外流

2013-6-8 10:58| 发布者: 网站编辑| 查看: 28| 评论: 0

【泰國世界日報訊】反洗錢委員會秘書長實納上校昨天(7日)表示,經過對泰國著名私人健身會所公司「加州WOW」公司的財務來源和去向進行檢查發現,該公司有一筆不明鉅資流出國外,金額超過16億銖,但公司在進軍證券市場後僅一年時間就已出現虧本,給該公司會員、持股人帶來損失。反洗錢委員會已按照反洗錢法對該公司的所有資產進行凍結。
實納上校指出,經過調查發現,有超過1000名健身俱樂部會員和該公司證券市場持股人在此間蒙受損失。反洗錢委員會初步審議後,認為該公司屬於欺騙消費者,觸犯反洗錢法,因為在調查中還發現該公司相關人員涉及的金融交易中,有一筆巨大款項被偷偷匯入國外的帳戶。調查和分析2002-2013年期間該公司的金融資料發現,該公司從2006年開始進軍證券,只在之後的一年內從中獲取利潤,之後就一直處於虧本階段,但每年都會不明款項流出國外,特別是2010年高達4億9500萬銖,10年累積不明資金總數額超過16億銖。
實納表示,反洗錢委員會將把掌握的所有資料送交相關執法機構,包括打擊犯罪活動指揮部以及證券交易委員會,深入調查該公司違法的原因和動機。
無論怎樣,反洗錢委員會已經確切掌握不明鉅資的最終去向。雖然該公司現在處於破產狀態,但仍在菲律賓和其他國家成立新公司。而反洗錢委員會將依據反洗錢法就該公司非法將不明鉅資匯進國外帳戶行為進行處置。因為該公司的行為不僅給公司會員和持股人帶來影響,還給公司稅收方面帶來損失。
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