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 （取自網路） 【泰國世界日報系台北報導】中國大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局1名出納，去年遭台灣人為首的兩岸詐團以「假檢警」手法騙走大陸史上單筆最大的1.17億元人民幣，大陸公安破獲藏身烏干達的電信機房、將10名台人在內的詐嫌押往大陸，追查後發現台灣另有分支轉帳洗錢中心；經刑事局協助，在桃園、新竹破獲2處據點。 警方表示，該洗錢集團以26歲劉姓男子為首，從帳冊粗估2年內已經手洗錢逾1億元人民幣。 大陸方面請求台灣警方協助調查，經過半年跟監、蒐證，22日警方兵分多路，一舉破獲2處轉帳洗錢中心，逮捕劉嫌等11人，查扣中國銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備等犯罪工具。 刑事局表示，該轉帳洗錢中心會明定各項遊戲規則、釐清詐騙資金凍結責任歸屬，提供客戶包含調照、繳費、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳等「一條龍」服務。 刑事局進一步說，洗錢集團為因應大陸防堵詐騙所實施各項限制措施，將原本大量複製銀聯卡提領款項的手法，改變成透過大陸支付平台管道洗錢，犯罪手法不斷更新。 警方搜索時，有嫌犯將電腦硬碟丟入浴缸泡水，企圖湮滅證據；另有人說只是來「打工」，不知是詐團洗錢據點。 據了解，總計該詐騙集團從機房、車手到洗錢集團，兩岸已合作清剿上百人，不過仍有幕後金主、大股東等多人在逃，大批詐騙款項仍然不明，兩岸檢警正持續追查。 |
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