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 行政院洗錢防制辦公室昨天舉行APG實地評鑑會後記者會。記者王聖藜／攝影 【記者王聖藜、沈婉玉／台北報導】亞太防制洗錢組織（APG）赴台進行兩周實地評鑑昨天完成，評鑑團雖肯定台灣過去兩年的努力，但直指洗錢犯罪在台灣的量刑過輕，裁罰不高，缺乏嚇阻性，並質疑「法官缺乏訓練」。 評鑑團指出，台灣執法機關雖能追查海外資金，但未能有效以洗錢罪偵辦，且洗錢案件的定罪率偏低、就算有刑罰，也不具嚇阻性等情況，法務部政務次長陳明堂說，司法院已建置量刑系統，供法官參考，希望未來洗錢犯罪的刑度能達到一致性，並符合國際標準。 政務委員羅秉成表示，9位團員來台進行實地評鑑，與台灣金融相關機構進行90多場面談，無論在質與量上都創下歷史新高，但不能以此自滿；他說，反洗錢戰爭是一對抗犯罪的戰爭，只要有犯罪在，反洗錢的行動就不會停。 身兼行政院洗錢防制辦公室主任的陳明堂說，兩年前兆豐銀在美國被重罰後，台灣即加強努力結合公私部門的洗錢防制，雖然正式成績還沒公布，但對結果保持審慎、樂觀，台灣可被列為一般追蹤名單。 洗防辦指出，評鑑團團長David Shannon提到，台灣的表現令人印象深刻，他肯定在政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好，使洗防辦展現出色協調能力。 評鑑團肯定台灣有能力即時提供司法互助，且有運作良好的金融情報中心以及反資恐機制，包括請求及提供國際合作方面具多樣性、與多方合作夥伴簽署合作備忘錄，並派駐許多據點的駐外法務秘書或警察聯絡官與他國進行情資交換。 洗防辦說，評鑑團也指出缺失，包括目前台灣金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理，金融監理應深化OBU的查核機制，強化法人及實質受益人的透明度。此外，評鑑團也認為台灣反武擴的法令有缺失，建議台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略。 評鑑團建議 APG第3輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。 本次評鑑報告預計明年1月下旬出爐，對未改進的相關法令或作為，可能於明年3月再度來台進行面對面複審，最終報告將在明年7月的APG正式大會通過定案。 |
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